Caracterización psicológica de los delincuentes de guante blanco y su relación con el tráfico de sustancias al Narcotráfico.

La responsabilidad social empresarial y los precursores químicos.

 El control de los precursores químicos mediante las fiscalizaciones a sus operarios por parte del Estado no es nuevo. Sin embargo desde hace relativamente pocos años, tanto los organismos de control, como el empresariado tomaron verdadera conciencia de la importancia del control de los mismos.

Resulta una tarea por demás difícil su fiscalización toda vez que los precursores químicos son sustancias legales, de las cuales nuestro país es productor, importador y exportador; asimismo poseen múltiples usos tanto en la industria de la industria de la pintura, alimenticia, química, minera, farmacéutica, textil, etc.

En Argentina existen desde hace muchos años importantes polos industriales situados en grandes ciudades y en zonas cercanas a los límites fronterizos, principalmente con Chile y con Bolivia, este último, productor de la hoja de coca.

Los narcotraficantes y quienes se encuentran a cargo de los laboratorios clandestinos que fabrican ilícitamente estupefacientes, están dispuestos a pagar en efectivo hasta cien veces más las sustancias químicas controladas; generando en el desviador de precursores químicos ganancias económicas jamás pensadas y en tiempo record, claro está, toda vez que no sea sorprendido por el Estado.

A partir de la propia y extensa experiencia laboral en el Estado argentino, se identificó como un problema el que a medida que pasan los años, este delito se complejiza más aún dado que quienes lo perpetran  implementan nuevas maniobras, las que resultan más ingeniosas y sofisticadas que las anteriores.

Ello, a los fines de eludir el control estatal sobre el uso legal de los precursores químicos, de estafar al sector privado que obra de buena fe o tentarlo, incluyendo a empleados infieles, y posteriormente, no ser descubiertos por las fuerzas de seguridad, órganos de control y continuar así con la labor delictiva.

Es así que tal situación conmina a la industria lícita a involucrarse en el control de las sustancias controladas que posee en sus manos a fin de disuadir maniobras delictivas y protegerse de los ardides de los criminales que valíendose de identidades falsas, invocando representar a empresas ajenas a las maniobras, tentando a empleados hasta el momento leales, falsificando documentación como facturas, remitos, órdenes de compra y certificados emitidos por el Registro Nacional de Precursores Químicos (RNPQ) intentan hacerse de las sustancias controladas con fines ilícitos.

La ausencia de controles internos, la ignorancia sobre ciertos temas o la desidia en una compañía o el escaso compromiso del empresariado y las cámaras que los nuclean tornan vulnerable los lugares de trabajo dado que el narcotráfico podrá cooptarlos con facilidad, encontrando en ellos, un nicho propicio de inserción.

Sabemos, nos agrade o no que desde noviembre de 2016, la ley penal nacional de estupefacientes se endureció de manera denodada atento a que aquellas infracciones que otrora constituían mero motivo de sanción administrativa para los operadores del RNPQ, hoy, se tornaron objeto del delito con su consecuente pena prisión de 1 a 6 años.

No debemos soslayar, en esta coyuntura que el único estupefaciente que no requiere la intervención de precursores químicos es la marihuana, resultando que para los demás, ya para sintetizar el conocido éxtasis o MDMA o producir y fabricar clorhidrato de cocaína, la heroína y hasta el llamado paco, es requisito indispensable el uso como materia prima de distintos precursores químicos. Los mismos que se emplean en las industrias lícitas.

Finalmente, como integrantes de esta sociedad, es decir, como padres, hermanos, abuelos, amigos de quienes resultarán finalmente el target para la venta de las drogas producidas, debemos tomar conciencia de la importancia de nuestro rol preventivo cotidiano. Allí radica nuestra enorme responsabilidad empresarial y social ya que como vimos, existe más de un motivo para involucranos y prevenir el tráfico ilícito de precursores químicos.

Condenados por tráfico de precursores químicos al narcotráfico. Su Modus Operandi. Argentina 2010-2014

A continuación comparto un estracto de parte de los resultados a los que arribé en el estudio efectuado entre los condenados en Argentina 2010-2014 respecto del modus operandi del tráfico ilícito de precursores químicos, lo que constituyó mi tesis de maestría.

Título de Tesis de Maestría: “Condenados por tráfico de precursores químicos al narcotráfico. Su Modus Operandi. Argentina 2010-2014”.

Autora: Lic. Gabriela Silvana Sosa

Tutor: Dr. Daniel Silva

Tema: Narcotráfico/ Precursores químicos/ delincuencia de guante blanco.

Carrera: Magister en Ciencias Criminológico Forenses. UCES

 

Se compulsaron las 11 sentencias condenatorias existentes en Argentina entre los años 2010-2014 por infracción a los delitos previstos en la Ley 23.737 (arts. 6 y 5) y el Código Aduanero (arts. 865, 863 y 886). Estos fallos condenaron a 37 personas en total. 

Breve introducción:

El tema del control de los precursores químicos mediante las fiscalizaciones a sus operarios por parte del Estado no es nuevo. Sin embargo desde hace relativamente pocos años, tanto los organismos de control, como el empresariado tomaron verdadera conciencia de la importancia del control de los mismos.

Resulta una tarea por demás difícil su fiscalización toda vez que los precursores químicos son sustancias legales, de las cuales nuestro país es productor, importador y exportador; asimismo poseen múltiples usos tanto en la industria alimenticia, química, minera, farmacéutica, textil, etc.

En Argentina existen desde hace muchos años importantes polos industriales situados en grandes ciudades y en zonas cercanas a los límites fronterizos, principalmente con Chile y con Bolivia.

Los narcotraficantes y quienes se encuentran a cargo de los laboratorios clandestinos que fabrican ilícitamente estupefacientes, están dispuestos a pagar en efectivo hasta cien veces más las sustancias químicas; generando en el desviador de precursores químicos ganancias económicas jamás pensadas y en tiempo record.

A partir de la propia experiencia laboral en el Estado argentino, se identificó como un problema el que se plantea frente a la detección de los delincuentes que abastecen de materia prima a los laboratorios ilícitos de estupefacientes.

A medida que pasan los años, este delito se complejiza más aún dado que quienes lo perpetran  implementan nuevas maniobras, las que resultan más ingeniosas y sofisticadas que las anteriores.

Ello, a los fines de eludir el control estatal sobre el uso legal de los precursores químicos, de estafar o tentar a los proveedores de estas sustancias controladas y posteriormente, de no ser descubiertos por las fuerzas de seguridad y continuar con la labor delictiva.

Algunas Conclusiones:

La descripción de las características de los modus operandi de los delincuentes que trafican precursores químicos hacia el narcotráfico, se asocia a la descripción de las de los delitos de cuello o guante blanco.

En cuanto al tipo de violencia empleada, toda la población objeto de la tesis, cometió los delitos por los que se los condena, sin emplear violencia física, psicológica, institucional o verbal sino instrumental. Incluso, casi un cuarto de los condenados gozaban de una buena imagen o concepto por parte de los demás.

En relación a los factores predisponentes, los delincuentes de guante blanco objeto de este estudio, pertenecen mayormente al género masculino, de nacionalidad argentina, con un promedio de edad de 45 años y principalmente casados. Se verifica que existe, por lo menos, un mínimo conocimiento previo del mercado de los precursores químicos.

La mayor parte de ellos podrían catalogarse como pre delincuentes por carecer de antecedentes penales computables, organizándose previamente y valiéndose del uso de empresas o sociedades.

Entre las modalidades de delinquir la privilegiada es la del fraude con el objeto de cometer delitos que finalmente atentan contra la salud pública, entre otras modalidades como falsa representación publicitaria y falsa representación pública de asuntos financieros.

Seguidamente, y en menor medida, se comprobó la modalidad delictiva asociada a lo citado por algunos autores como violación a ley de patentes, marcas y derechos de autor, manipulaciones financieras y utilización de parientes o conocidos como instrumentos facilitadores para cometer los delitos.

Asimismo, un menor porcentaje de la población robó identidades ajenas y secundariamente a ello, falsificó documentación pública y privada.

Los aspectos socio culturales que se ponen de manifiesto se asocian especialmente con sujetos de ocupación como comerciantes y secundariamente empresarios y de buen pasar económico en primer lugar y en segundo término, se reveló un muy buen pasar económico. De ello se desprende que poseen un nivel aceptable de instrucción que les permitió llevar adelante sus ocupaciones laborales.