A continuación comparto un estracto de parte de los resultados a los que arribé en el estudio efectuado entre los condenados en Argentina 2010-2014 respecto del modus operandi del tráfico ilícito de precursores químicos, lo que constituyó mi tesis de maestría.
Título de Tesis de Maestría: “Condenados por tráfico de
precursores químicos al narcotráfico. Su Modus Operandi. Argentina 2010-2014”.
Autora: Lic. Gabriela Silvana Sosa
Tutor: Dr. Daniel Silva
Tema: Narcotráfico/
Precursores
químicos/ delincuencia de guante blanco.
Carrera: Magister en Ciencias Criminológico Forenses. UCES
Se compulsaron las 11 sentencias condenatorias existentes en Argentina entre los años 2010-2014 por infracción a los delitos previstos en la Ley 23.737 (arts. 6 y 5) y
el Código Aduanero (arts. 865, 863 y 886). Estos fallos condenaron a 37 personas en total.
Breve introducción:
El tema del control de los precursores
químicos mediante las fiscalizaciones a sus operarios por parte del Estado no
es nuevo. Sin embargo desde hace relativamente pocos años, tanto los organismos
de control, como el empresariado tomaron verdadera conciencia de la importancia
del control de los mismos.
Resulta una tarea por demás difícil su
fiscalización toda vez que los precursores químicos son sustancias legales, de
las cuales nuestro país es productor, importador y exportador; asimismo poseen
múltiples usos tanto en la industria alimenticia, química, minera,
farmacéutica, textil, etc.
En Argentina existen desde hace muchos
años importantes polos industriales situados en grandes ciudades y en zonas
cercanas a los límites fronterizos, principalmente con Chile y con Bolivia.
Los narcotraficantes y quienes se
encuentran a cargo de los laboratorios clandestinos que fabrican ilícitamente
estupefacientes, están dispuestos a pagar en efectivo hasta cien veces más las
sustancias químicas; generando en el desviador de precursores químicos
ganancias económicas jamás pensadas y en tiempo record.
A partir de la propia experiencia laboral en
el Estado argentino, se identificó como un problema el que se plantea frente a
la detección de los delincuentes que abastecen de materia prima a los
laboratorios ilícitos de estupefacientes.
A medida que pasan los años, este
delito se complejiza más aún dado que quienes lo perpetran implementan nuevas maniobras, las que
resultan más ingeniosas y sofisticadas que las anteriores.
Ello, a los fines de eludir el control
estatal sobre el uso legal de los precursores químicos, de estafar o tentar a
los proveedores de estas sustancias controladas y posteriormente, de no ser
descubiertos por las fuerzas de seguridad y continuar con la labor delictiva.
Algunas Conclusiones:
La descripción de las características
de los modus operandi de los delincuentes que trafican precursores químicos
hacia el narcotráfico, se asocia a la descripción de las de los delitos de
cuello o guante blanco.
En cuanto al tipo de violencia empleada, toda la población objeto de la tesis,
cometió los delitos por los que se los condena, sin emplear violencia física,
psicológica, institucional o verbal sino instrumental. Incluso, casi un cuarto
de los condenados gozaban de una buena imagen o concepto por parte de los
demás.
En relación a los factores predisponentes, los delincuentes de guante blanco objeto
de este estudio, pertenecen mayormente al género masculino, de nacionalidad
argentina, con un promedio de edad de 45 años y principalmente casados. Se
verifica que existe, por lo menos, un mínimo conocimiento previo del mercado de
los precursores químicos.
La mayor parte de ellos podrían
catalogarse como pre delincuentes por
carecer de antecedentes penales computables, organizándose previamente y
valiéndose del uso de empresas o sociedades.
Entre las modalidades de delinquir la privilegiada es la del fraude con el
objeto de cometer delitos que finalmente atentan contra la salud pública, entre
otras modalidades como falsa representación publicitaria y falsa representación
pública de asuntos financieros.
Seguidamente, y en menor medida, se
comprobó la modalidad delictiva asociada a lo citado por algunos autores como
violación a ley de patentes, marcas y derechos de autor, manipulaciones
financieras y utilización de parientes o conocidos como instrumentos
facilitadores para cometer los delitos.
Asimismo, un menor porcentaje de la
población robó identidades ajenas y secundariamente a ello, falsificó documentación
pública y privada.
Los aspectos socio culturales que se ponen de manifiesto se asocian
especialmente con sujetos de ocupación como comerciantes y secundariamente
empresarios y de buen pasar económico en primer lugar y en segundo término, se
reveló un muy buen pasar económico. De ello se desprende que poseen un nivel
aceptable de instrucción que les permitió llevar adelante sus ocupaciones
laborales.
